Испанский суд возобновил дело против фонда «Лео Месси»

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело для допроса осведомителя из Аргентины Федерико Реттори, который работал в фонде "Лео Месси" с 2012-го по 2015-й. Реттори обвиняет форварда "Барселоны", его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве и других экономических нарушениях закона.

Федерико настаивает, что денежные потоки направлялись не на социальные нужды, как это было заявлено изначально, а на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, которые были указаны фондом.

ABC уточняет, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения, если средства идут на благотворительные цели. По такой схеме фонд "Лео Месси" получил около 10 млн евро.

Ранее бывший работник фонда подавал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не привлекли к ответственности, а делопроизводство в Испании было остановлено из-за отсутствия доказательств.

- Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч"

Источник